Copia completa de la escritura de constitución de la empresa, o bien del acuerdo gubernativo o su similar, en el caso de las asociaciones, fundaciones, iglesias, etc.

Copia de la patente de comercio.

Copia de la patente de sociedad.

Copia completa del nombramiento del representante legal de la empresa, sociedad, fundación o iglesia.

Copia completa del Documento de Identidad, DPI, Pasaporte, del representante legal.

De existir otros firmantes, se solicitarán igualmente el documento de identidad, de cada una de las personas, que tendrán firma registrada en la cuenta.

Si el representante legal no tiene firma registrada dentro de la cuenta, igual se solicitará fotocopia de su documento de identidad y una carta donde indique no tendrá firma registrada en dicha cuenta.

Copia de recibo de agua, luz o teléfono.

Copia del formulario de inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria y copia del carné, extendido por la misma, con el Número de Identificación Tributaria -NIT.

Llenar el formulario de inicio de relación IVE-IR-02.

Llenar el formulario de inicio de relación IVE-IR-02 anexo para otros firmantes, de existir otros firmantes.

Llenar el formulario de solicitud de apertura de cuenta.

Llenar la declaración jurada de la (s) persona (s) que tendrá (n) firma registrada en la cuenta.

Llenar la tarjeta del registro de firmas.

Firmar solicitud de chequera, en el caso de la apertura de una cuenta de depósitos monetarios.

En el caso de las cuentas de depósito monetario, el cliente debe indicar la dirección a donde se le enviará su estado de cuenta.

Pasar a entrevista con el oficial de cumplimiento.