Copia completa de la escritura de constitución de la empresa, o bien del acuerdo gubernativo o su similar, en el caso de las asociaciones, fundaciones, iglesias, etc.

Copia de la patente de comercio.

Copia de la patente de sociedad.

Copia completa del nombramiento del representante legal de la empresa, sociedad, fundación o iglesia.

Copia completa del Documento de Identidad, DPI, Pasaporte, del representante legal.

En caso de otros firmantes, se deberá presentar la copia del documento de identidad de cada persona con firma registrada en la cuenta.

Si el representante legal no tiene firma registrada dentro de la cuenta, igual se solicitará fotocopia de su documento de identidad y una carta donde indique no tendrá firma registrada en dicha cuenta.

Copia de recibo de agua, luz o teléfono.

Copia del formulario de inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria y copia del carné, extendido por la misma, con el Número de Identificación Tributaria -NIT.

Formulario de inicio de relación IVE-IR-02 completado.

Formulario IVE-IR-02 anexo completado, en caso de haber otros firmantes.

Formulario de solicitud de apertura de cuenta completado.

Declaración jurada de las personas con firma registrada en la cuenta completada.

Tarjeta de registro de firmas completada

Solicitud de chequera firmada en caso de apertura de una cuenta de depósitos monetarios.

Indicación de la dirección donde se enviará el estado de cuenta.

Entrevista con el oficial de cumplimiento.