Copia completa de la escritura de constitución de la empresa, acuerdo gubernativo o documento equivalente para asociaciones, fundaciones e iglesias.

Copia de la patente de comercio.

Copia de la patente de sociedad.

Copia completa del nombramiento del representante legal de la empresa, sociedad, fundación o iglesia.

Copia del Documento de Identidad, DPI o pasaporte del representante legal.

En caso de haber otros firmantes, copia del documento de identidad de cada uno.

Si el representante legal no tendrá firma registrada en la cuenta, se debe presentar fotocopia de su documento de identidad y una carta indicando esta condición.

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Copia de un recibo de agua, luz o teléfono.

Copia del formulario de inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria y del carné con el Número de Identificación Tributaria (NIT).

Formulario de inicio de relación IVE-IR-02 completado.

Formulario de inicio de relación IVE-IR-02 anexo para otros firmantes, si aplica.

Formulario de solicitud de apertura de cuenta completado.

Declaración jurada firmada por la(s) persona(s) con firma registrada en la cuenta.

Tarjeta de registro de firmas completada.

Entrevista con el oficial de cumplimiento.